تحقيقات أمريكية تطال الاتحاد الأرجنتيني بسبب معاملات مالية ضخمة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فتح السلطات الأمريكية تحقيقًا بشأن عدد من المعاملات المالية المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا، وذلك بالتزامن مع إقامة منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة AS الإسبانية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بالتعاون مع مدعين فيدراليين، بدأ في جمع المعلومات والاستماع إلى إفادات تتعلق بالتحويلات المالية التي تمت عبر النظام المصرفي الأمريكي لصالح الاتحاد الأرجنتيني.

مراجعة تحويلات تتجاوز 300 مليون دولار

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات تركز على آلية تحويل أكثر من 300 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، وسط محاولات للتأكد من مدى قانونية تلك المعاملات وما إذا كانت تتضمن أي مخالفات مالية تدخل ضمن نطاق القضاء الأمريكي.

كما تدرس الجهات المختصة عددًا من العقود التجارية والرعائية التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني، من بينها اتفاقيات رعاية بملايين الدولارات، إذ بلغت قيمة بعض العقود نحو 60 مليون دولار، فيما وصلت عقود أخرى إلى 40 مليون دولار.

شركة وسيطة تحت المجهر

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات تشمل أيضًا شركة وسيطة تولت إدارة وتحصيل الإيرادات الدولية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني، حيث مرّت عبرها مئات الملايين من الدولارات القادمة من شركات عالمية، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى التدقيق في طبيعة تلك المعاملات.

استجواب رجل أعمال أرجنتيني

وأكد التقرير أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعًا عبر تقنية "زووم" مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، بهدف مراجعة بعض العمليات المالية والتحقق من وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الاحتيال المصرفي.

وأوضح التقرير أن خيوط القضية بدأت تتشكل منذ عام 2025، بقيادة ثلاثة مدعين فيدراليين، قبل أن تتوسع التحقيقات خلال الفترة الحالية.

لا علاقة للتحقيقات بالجانب الرياضي

وشددت صحيفة AS على أن التحقيقات الأمريكية لا ترتبط بنتائج المنتخب الأرجنتيني أو مشاركته في كأس العالم 2026، بل تقتصر على الجوانب المالية والإدارية داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في ظل استمرار السلطات الأمريكية في مراجعة كافة التحويلات والمعاملات المالية المرتبطة بالاتحاد.إذا رغبت، يمكنني أيضًا إعداد نسخة بصياغة صحفية أكثر قوة تناسب النشر في المواقع الإخبارية مع عنوان رئيسي جذاب.