ضبط صاحبة شركة فى المعادى للنصب على راغبى السفر للخارج

ألقت الإدارة العامة لتصاريح العمل، القبض على مالكة شركة "بدون ترخيص" لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بالخارج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "غير مرخصة" كائنة بقسم شرطة المعادى" - لها معلومات جنائية، بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلاً عن قيامها بالترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطها، وكذا ضبط (موظف – محاسبة "يعملان بذات الشركة)، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر وإستمارات لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – أكلاشيه – إيصالات تحصيل مبالغ نقدية)، كما تم التقابل مع أحد الضحايا ، وبمناقشته قرر بتحصل المتهمين منه على مبالغ مالية نظير تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم التزامهم بذلك، وبمواجهة المتهمين أيدوا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب شركة غسل 37 مليون جنيه في تجارة الأسلحة بالجيزة

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على  صاحب شركة غسل 37 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .

وقدرت أفعال الغسل بـ 37 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.