القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالقاهرة قاما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسيل التى قام بها المتهمون بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي 

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.