رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد      تقريراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير الثالث الشامل المُتابعة المُعززة لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو لعام 2024.

وخلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد أربع توصيات، يعدُ إنجازاً وطنياً، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضاً الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فعالية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.

ومن الجدير بالذكر، أن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وهي وحدة التحريات المصرية، تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال،  الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،حيث نص القانون على أن تنشأ بالبنك المركزي وحدة خاصة ومستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.