بعد سوزي الأردنية.. ضبط مداهم بتهمة غسل 65 مليون جنيه في شراء العقارات والشركات

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم غسل الأموال، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد صنّاع المحتوى المعروفين باسم "مداهم"، وذلك بعد ثبوت تورطه في غسل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم – المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية – قام بإنشاء وإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً صريحًا على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وبحسب بيان رسمي، سعى المتهم إلى إخفاء مصادر تلك الأموال، عبر محاولة إضفاء الطابع الشرعي عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدّرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 65 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية 

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقالت الداخلية في بيانا لها، إنه وجهت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وهي متأتية بشكل مباشر من نشاطها الإلكتروني الذي يمثل اعتداءً على القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.