ضبط صاحب معرض سيارات بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص صاحب معرض سيارات والمقيم في محافظة القاهرة، بعد قيامه بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات.

وقد قُدرت الأموال المغسولة بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضرًا، وجاري عرض القضية على النيابة العامة.

القبض على شخصين بتهمة غسل 34 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين متورطين في غسل 34 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص في محافظة أسيوط..

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، برصد الشخصين اللذين قاما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ترويجهما لهذه المواد على عملائهما. كما تم الكشف عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات.

وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 34 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وعرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم.